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Pastor acusado do esquema de Ponzi pode perder ativos.
CAPE TOWN - A Unidade de Confiscação de Ativos está prevista na quarta-feira para solicitar um pedido no Tribunal Superior do Cabo Ocidental para aproveitar os bens de um pastor Parow que acredita estar no centro de um esquema de pirâmide maciço.
Colin Davids alegadamente operou um esquema de Ponzi que prometeu altas retornos de investimentos.
Em 22 de junho, o Tribunal de Magistrados de Bellville divulgou Davids, diretor do Platinum Forex Group, um suposto esquema de Ponzi, com fiança de R $ 100.000.
Na época, o porta-voz dos Hawks, o capitão Lloyd Ramovha, disse que Davids, de 48 anos, foi preso em 22 de junho, acusado de violar a Lei de Serviços Financeiros e Intermediários (FAIS) e a Lei de Bancos.
"Davids, um pastor da New Direction Grace Ministries em Parow, Cidade do Cabo, teria dirigido um esquema de Ponzi cujos investidores eram principalmente funcionários do governo que se aposentaram ou se demitiram do serviço", disse Ramovha na época.
Em julho do ano passado, o valor de R100 milhões de ativos do Platinum Forex Group foi congelado por ordem do Tribunal Superior do Cabo Ocidental, seguindo o pedido do Diretor Nacional de Ministério Público para um pedido de preservação em termos da Lei de Prevenção de Crime Organizado, acrescentou Ramovha.
O caso de Davids foi adiado para 18 de janeiro do próximo ano para permitir novas investigações.

crime & amp; tribunais.
Colin Davids, diretor do Platinum Forex Group, enfrenta acusações de fraude, contravenção à Lei de Serviços Financeiros e Serviços Intermediários (FAIS), para a qual ele não estava registrado ou licenciado para realizar.
O pastor da Igreja da Nova Direção, com 49 anos, teria executado um esquema onde os investidores receberam promissores rendimentos incrivelmente altos e foram reembolsados ​​com os investimentos dos recém-chegados.
De acordo com o relatório de um auditor, uma soma total de R329m entrou nas contas da Davids de mais de 2 mil investidores entre novembro de 2009 e julho de 2018.
Em julho passado, a Unidade de Confiscação de Ativos (AFU) apreendeu ativos no valor de R138m da Platinum Forex.
Na quinta-feira, o Tribunal Superior da Cidade do Cabo disse que do R300m que inicialmente foi investido em sua empresa, apenas cerca de R100m permanece, e determinou que um curador supervisiona o processo de distribuição de fundos congelados para os investidores.
No julgamento, o juiz transmitiu sua simpatia aos investidores que simplesmente queriam um bom retorno sobre o dinheiro suado, ele agradeceu ainda por sua paciência e advertiu o público em geral a desconfiar de esquemas similares.
O juiz também elogiou a AFU por seu trabalho no caso.
De acordo com os Hawks, as investigações contra Davids pela Unidade de Crime Comercial Sério estão atualmente em andamento e estão em estágio avançado.
Davids permanece fora de uma fiança de R100 000 depois de ter sido preso em junho de 2018 por acusações de contravenção da Lei FAIS e da Lei de Bancos.
Ele deve fazer uma aparição de acompanhamento no Tribunal de Magistrados de Bellville em 27 de setembro.
O pai de três negou as acusações contra ele, insistindo que seu negócio é legítimo.
O polêmico pastor possui duas casas de vários milhões de rand, uma mansão luxuosa em Plattekloof e outra casa em Hermanus e vários carros de luxo.
No entanto, em setembro do ano passado, o diretor-adjunto do Ministério Público Leonardo Goosen disse que o esquema administrado por Davids era "irremediavelmente insolvente" e que o acusado estava negociando imprudentemente.
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Processo judicial contra o suposto "pastor Ponzi" adiado.
Cape Town & ndash; Parow "Ponzi pastor" Colin Davids fez uma aparição rápida e discreta no Tribunal de Magistrados de Bellville na quarta-feira.
Com uma barba de sal e pimenta cuidadosamente cortada e um terno discreto, Davids não falou enquanto ele estava no banco. O caso foi adiado para uma investigação mais aprofundada.
Davids foi preso em junho passado e liberado sob fiança de R100 000 depois que ele e sua empresa, Platinum Forex, foram acusados ​​de fraude por terem violado a Lei de Serviços Financeiros e Intermediários e a Lei de Bancos.
Davids liderou o New Direction Grace Ministries em Parow e foi diretor da Platinum Forex.
Ele supostamente prometeu retornos mais elevados do que o habitual para investimentos de funcionários do governo ou pessoas que acabavam de se aposentar. Os retornos atraentes variaram de 48% a 84%.
O Tribunal Superior do Cabo Ocidental concedeu um pedido em julho de 2018, congelando os ativos da empresa na pendência da finalização da ação criminal.
Na corte na quarta-feira, a promotora Jannie Knipe disse que a investigação estava progredindo bem, mas era um caso complexo e a conclusão da investigação exigiria tempo.
Foram esperados pelo menos 50 declarações juradas, e o oficial investigador estava ausente em um curso de treinamento até o final de fevereiro.
O pedido de adiantamento de Knipe foi concedido até 27 de setembro. Davids deixou o tribunal flanqueado por dois homens, parando alguns apertos de mão amigáveis ​​de pessoas que se aproximaram dele.
Hawks pede às vítimas que se apresentem.
Fora do tribunal, Davids declinou o comentário. No momento em que seus ativos estavam congelados, ele disse à News24 que ele era inocente.
A National Prosecuting Authority disse anteriormente que o esquema supostamente cobrava dinheiro sob o pretexto de ser um investidor de câmbio legal em agosto de 2018.
Os investidores não foram pagos pelos retornos dos investimentos, mas sim com o dinheiro de novos investidores.
Esquemas como esses colapso quando não há mais novos investidores.
A Unidade de Confiscação de Ativos alegou que, em vez de investir o dinheiro confiado com a empresa, alguns deles foram utilizados para o próprio benefício de Davids.